Todos los Cursos de Cumplimiento Normativo
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Examine cursos de cumplimiento normativo estructurados en línea que cubren la normativa laboral, la salud y la seguridad, el cumplimiento normativo en RR. HH., las obligaciones financieras, los estándares del sector y los requisitos normativos específicos de cada sector en España.

Antilavado de Dinero (ALD)

Comprenda las obligaciones contra la delincuencia financiera, los requisitos KYC y el marco PBC de España a través de una formación práctica basada en escenarios.

  • AML/CFT para sujetos obligados

    $18.00

    • 32
    • 78
    • Intermedio
  • Curso de Bienestar Financiero y Ahorro Inteligente que abarca la elaboración de presupuestos personales, las estrategias de ahorro inteligente, la planificación financiera, la gestión del dinero y el bienestar financiero a largo plazo.

    Bienestar Financiero y Ahorro Inteligente

    $18.00

    • 11
    • 17
    • Principiante a Intermedio
  • Curso de Gestión del Fraude y Cumplimiento de la Normativa AML que abarca la prevención del fraude, el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, la diligencia debida del cliente, la detección de delitos financieros y los requisitos regulatorios.

    Gestión del Fraude y Cumplimiento AML

    $18.00

    • 5
    • 9
    • Intermedio
  • Portada del curso Información No Financiera (EINF) en la Práctica con un ordenador portátil que muestra gráficos financieros, una calculadora y una mano revisando datos.

    Curso Práctico sobre Información No Financiera EINF

    $14.00

    • 31
    • 86
    • Intermedio
  • Curso de AML para el Sector Inmobiliario y los Bienes de Lujo que abarca el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, la diligencia debida del cliente, la identificación del titular real, la supervisión de transacciones y los requisitos regulatorios.

    Curso de Prevención del Lavado de Dinero para Bienes Raíces y Artículos de Lujo

    $23.00

    • 20
    • 73
    • Intermedio