Anti-Money Laundering (AML) and Financial Compliance AML Awareness Anti-Bribery and Anti-Corruption

Marco Práctico AML en España: Prevención del Blanqueo de Capitales

Específico para España, no genérico — basado en la Ley 10/2010 y los requisitos del SEPBLAC, no en una plantilla global reutilizada.

  • 55 students

Resumen

 

Construye un Programa AML Sólido para Empresas en España

Formación online práctica y específica para España, dirigida a responsables de cumplimiento, directores financieros, asesores legales y empresarios que necesitan implantar un marco AML real, no solo marcar una casilla.

  • Alineado con la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014
  • 5 módulos
  • Certificado de finalización
  • Online y a tu ritmo

La mayoría de las empresas en España están a una inspección de una falla grave de cumplimiento.

El SEPBLAC está intensificando los controles. Las sanciones por incumplir la Ley 10/2010 pueden alcanzar importes muy elevados. Sin embargo, muchas empresas siguen dependiendo de políticas obsoletas, personal sin formación o un manual de cumplimiento que nadie consulta.

Si tu empresa opera en alguno de estos ámbitos, eres un sujeto obligado y debes actuar ya:

  • Operaciones inmobiliarias.

  • Servicios profesionales: legal, contabilidad y asesoría fiscal.

  • Retail o logística con movimientos de efectivo de alto valor.

  • Criptoactivos o pagos digitales.

  • Relaciones transfronterizas con proveedores o clientes.

La ignorancia no es una defensa legal. Un marco AML práctico sí lo es.

Si quieres, te lo convierto ahora en una versión más corta, más comercial, o más SEO para la página.

Resultados del aprendizaje

Al finalizar este curso, serás capaz de:

✔ Explicar las etapas del blanqueo de capitales y su relevancia para tu empresa.
✔ Identificar las obligaciones de tu empresa bajo la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014.
✔ Realizar correctamente la debida diligencia del cliente (KYC) y la verificación de titularidad real.
✔ Elaborar una evaluación de riesgos AML documentada para toda la empresa.
✔ Detectar señales de alerta clave: sociedades pantalla, exposición a PEP y pagos inusuales de terceros.
✔ Diseñar controles internos, procedimientos de escalamiento y una cultura de denuncia.
✔ Gestionar riesgos AML modernos, incluidos los criptoactivos y el fraude digital.
✔ Implementar desde el primer día un plan de acción AML listo para usar en tu empresa.

Requisitos

  • No se requiere experiencia previa en AML ni en cumplimiento normativo.
  • Se recomienda tener una comprensión básica del funcionamiento de una empresa, idealmente en finanzas, operaciones o gestión.
  • Debes estar dispuesto a aplicar lo aprendido directamente en tu empresa.
  • Necesitas un dispositivo con acceso a internet; se recomienda usar ordenador de escritorio para una mejor experiencia.

Este curso incluye

  • 5 módulos completos
  • 20 lecciones prácticas
  • Plantillas de evaluación de riesgos AML
  • Listas de verificación de señales de alerta
  • Guía para el reporte de operaciones sospechosas
  • Plan de acción final AML para tu empresa

Certificación

Certificación

Tras completar los 5 módulos y aprobar la evaluación final, recibirás un Certificado de Finalización emitido por Spanish Compliance Institute.

Este certificado acredita tu comprensión del marco legal AML de España y tu capacidad para implementar un programa de cumplimiento práctico en tu organización. Además, puede utilizarse como evidencia de la formación del personal dentro de la documentación interna de cumplimiento AML de tu empresa.

Por qué elegirnos

  • Específico para España, no genérico — basado en la Ley 10/2010 y los requisitos del SEPBLAC, no en una plantilla global reutilizada.
  • Práctico, no teórico — cada módulo termina con herramientas y marcos que puedes aplicar de inmediato en tu empresa.
  • Diseñado para empresas reales — enfocado en sujetos obligados no financieros: inmobiliarias, servicios profesionales, retail y logística.
  • Bilingüe — curso completo disponible en inglés y español.
  • Certificado de finalización — demuestra tu compromiso con el cumplimiento ante reguladores, clientes y stakeholders.
  • A tu ritmo — aprende cuando quieras, sin plazos ni presión.

Oportunidades profesionales

Al completar este curso, podrás optar a funciones y responsabilidades como:

  • Oficial de Reporte de Lavado de Dinero (MLRO).
  • Responsable de Cumplimiento / Analista AML.
  • Gerente de Riesgos y Controles.
  • Asesor Jurídico y Regulatorio con enfoque en España.
  • Auditor Interno con especialización en AML.
  • Controller financiero supervisando obligaciones de cumplimiento.
  • Consultor para la implementación de AML en sujetos obligados.

Currículum

1

Módulo 1: Fundamentos de la prevención del blanqueo de capitales

4 • 2 horas

  • Comprender la ubicación, la estratificación y la integración. El panorama regulatorio español y por qué su empresa está en riesgo.
2

Module 2 - Spain AML Laws and Corporate Compliance Duties

4 • 2 hours

  • Deep dive into Law 10/2010 and Royal Decree 304/2014. Obliged entities, KYC, beneficial ownership, recordkeeping, suspicious transaction reporting, and penalties.
3

Module 3 - Building a Practical AML Program

4 • 2 hours

  • Governance, risk assessments, internal controls, payment safeguards, and how to embed a whistleblowing culture.
4

Module 4 - Detecting Red Flags and Managing Risk

4 • 2 hours

  • Identifying unusual payments, hidden ownership structures, offshore shell companies. Transaction monitoring, sanctions screening, PEP checks, and internal investigation protocols.
5

Module 5 - Modern AML Risks and Business Protection in Spain

4 • 2 hours

  • Sector-specific risks (real estate, retail, logistics, professional services). Crypto and digital fraud threats. The 10 most common AML mistakes companies make — and your final action plan.
6

Mock Exam

1 • 30 minutes

7

Final Exam

1 • 30 minutes

Preguntas Frecuentes

Sí, sirve como formación de apoyo en materia de prevención del blanqueo de capitales y para la documentación interna de cumplimiento, pero no sustituye el programa AML de la empresa ni la revisión legal correspondiente.

El curso es a tu ritmo y normalmente se completa en 6 a 8 horas.

Yes. A certificate of completion is issued upon finishing all modules and assessments.

Absolutamente. Este curso está diseñado específicamente para sujetos obligados no financieros: inmobiliarias, despachos jurídicos, contables, empresas de logística y prestadores de servicios profesionales.

No. El curso comienza desde los fundamentos y avanza hasta la implementación práctica.

Anti-Money Laundering Framework
$84.00
Este curso incluye
  • Acceso desde móvil y PC
  • Materiales de estudio incluidos
  • Certificado de finalización