Curso de AML y CFT: Prevención del Blanqueo de Capitales

Refuerza conocimientos prácticos sobre PBC/FT en España y Europa.

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Agosto de 2026
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Resumen

El delito financiero amenaza la confianza, las operaciones y la reputación. Este curso de prevención del blanqueo de capitales refuerza decisiones prácticas. Aprenderás riesgos, diligencia, monitorización, comunicación y gobernanza. También comprenderás el marco español y europeo vigente. La formación ayuda a reconocer alertas y escalar sospechas correctamente.

Resultados de Aprendizaje

Al completar este curso, podrás:

  • Explicar las etapas del blanqueo y la financiación terrorista.
  • Analizar riesgos de clientes, productos, territorios y operaciones.
  • Aplicar medidas proporcionadas de diligencia debida.
  • Identificar titulares reales y relaciones de mayor riesgo.
  • Reconocer alertas transaccionales y comportamientos inusuales.
  • Evaluar controles de monitorización, investigación y comunicación.
  • Examinar gobernanza, registros, auditorías y preparación inspectora.
  • Valorar riesgos relacionados con sanciones, comercio y criptoactivos.

Información sobre la Certificación

Información sobre la Certificación

Al completar el curso, el alumno recibirá un Certificado de Finalización de Spanish Compliance Institute.

El certificado acredita la finalización satisfactoria del curso. Refleja aprendizaje estructurado sobre materias esenciales de PBC/FT. No acredita licencia profesional ni respaldo regulatorio.

Plan de Estudios

1

Módulo 01: Fundamentos del AML y CFT

21 minutos

  • 1.1 Comprender el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
  • 1.2 Las Etapas del Blanqueo de Capitales
  • 1.3 Normas y Organismos Internacionales de AML/CFT
  • 1.4 Marco Normativo Español de AML/CFT
2

Módulo 02: Enfoque Basado en el Riesgo y Diligencia Debida del Cliente

24 minutos

  • 2.1 Comprender la Evaluación de Riesgos AML/CFT
  • 2.2 Fundamentos de la Diligencia Debida del Cliente (CDD)
  • 2.3 Diligencia Debida Reforzada y Simplificada
  • 2.4 Titularidad Real y Transparencia Corporativa
3

Módulo 03: Monitorización de Transacciones y Detección de Actividades Sospechosas

24 minutos

  • 3.1 Identificación de Señales de Alerta e Indicadores de Riesgo
  • 3.2 Sistemas y Controles de Monitorización de Transacciones
  • 3.3 Investigación de Actividades y Comportamientos Inusuales
  • 3.4 Comunicación de Operaciones Sospechosas
4

Módulo 04: Programa de Cumplimiento y Gobernanza AML/CFT

24 minutos

  • 4.1 Diseño de un Programa Eficaz de Cumplimiento AML/CFT
  • 4.2 Funciones y Responsabilidades dentro de la Organización
  • 4.3 Conservación de Registros y Requisitos Documentales
  • 4.4 Revisiones Independientes, Auditorías e Inspecciones
5

Módulo 06: Controles AML/CFT por Sectores de Actividad

25 minutos

  • 6.1 Entidades Financieras y Servicios de Pago
  • 6.2 Sector Inmobiliario, Jurídico y Servicios Profesionales
  • 6.3 Bienes de Alto Valor, Casinos y Actividades No Financieras
  • 6.4 Organizaciones Sin Ánimo de Lucro y Operaciones Internacionales
6

Módulo 05: Áreas de Alto Riesgo, Delitos Financieros y Amenazas Emergentes

26 minutos

  • 5.1 Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Sanciones Internacionales
  • 5.2 Blanqueo de Capitales Basado en el Comercio y Esquemas Complejos
  • 5.3 Criptoactivos, Monedas Virtuales y Riesgos FinTech
  • 5.4 Métodos e Indicadores de Financiación del Terrorismo
7

Módulo 07: Aplicación Práctica y Tendencias Futuras en AML/CFT

25 minutos

  • 7.1 Realización de Evaluaciones de Riesgo AML/CFT
  • 7.2 Casos Prácticos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • 7.3 Cultura de Cumplimiento y Toma de Decisiones Éticas
  • 7.4 Futuro del Cumplimiento AML/CFT
8

Simulacro de examen

30 minutos

  • Simulacro de examen - Curso de AML y CFT: Prevención del Blanqueo de Capitales
9

Examen final

30 minutos

  • Examen final - Curso de AML y CFT: Prevención del Blanqueo de Capitales

Requisitos

  • No se requiere experiencia previa en AML o CFT.
  • La experiencia en cumplimiento mejora la comprensión práctica.
  • Necesitas un ordenador, tableta o teléfono inteligente.
  • También necesitas una conexión estable a internet.
  • Resulta útil interesarse por prevenir delitos financieros.

This Course Includes

  • 7 horas de formación online flexible.
  • Orientación profesional práctica.
  • Contexto normativo español y europeo.
  • Ejemplos laborales y escenarios aplicados.
  • Controles de conocimiento y preparación evaluativa.
  • Simulacro de examen.
  • Examen final.
  • Certificado de finalización.

¿Por Qué Elegirnos?

  • Las lecciones presentan conceptos complejos con claridad.
  • El acceso flexible se adapta a profesionales ocupados.
  • Los ejemplos reflejan decisiones laborales realistas.
  • Las actividades priorizan aplicación práctica y criterio.
  • El contenido considera España y la Unión Europea.
  • Las evaluaciones respaldan registros de formación.
  • La estructura facilita aprendizaje individual y corporativo.

Oportunidades Profesionales

Este curso puede apoyar funciones profesionales como:

  • Analista de prevención del blanqueo de capitales
  • Analista de conocimiento del cliente
  • Analista de monitorización de transacciones
  • Técnico de cumplimiento normativo
  • Investigador de delitos financieros
  • Analista de sanciones internacionales
  • Coordinador de riesgos y cumplimiento

Estas funciones suelen exigir conocimientos sólidos sobre PBC/FT. El curso apoya tu desarrollo sin garantizar empleo. Tampoco concede una condición profesional regulada.

Preguntas Frecuentes

No. El curso comienza con fundamentos esenciales. Después avanza hacia contenidos de nivel intermedio.

La duración estimada es de doce horas. Puedes estudiar según tu disponibilidad.

La formación es online y completamente flexible. Puedes acceder usando un dispositivo conectado.

Sí. Recibirás el certificado tras completar satisfactoriamente el curso. No concede licencia profesional ni reconocimiento regulatorio.

Sí. Puede apoyar programas estructurados de sensibilización profesional. Cada empresa debe adaptar contenidos, funciones y registros.

No. Las obligaciones dependen del sector, riesgo y función. Cada organización debe confirmar sus requisitos vigentes.

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