Curso de PBC para Inmobiliario y Bienes de Lujo

Formación práctica en prevención del blanqueo y delitos financieros.

109
Agosto de 2026
  • Trust badge
  • Trust badge

Get this this CPD‑Accredited programme now. Be secure with a SSL-secured payment backed up by a 14‑day money‑back guarantee.

Resumen

¿Podría una sola transacción activar su próximo problema PBC? Ese riesgo importa: SEPBLAC analizó 24.320 comunicaciones en 2024. Además, la actividad supervisora aumentó un 23% ese año. Por ello, reforzar controles PBC resulta más urgente que nunca.

 Este curso convierte la normativa en decisiones prácticas y claras. Aprenderás KYC, diligencia debida, controles reforzados y comunicaciones. Así, protegerás operaciones, evidencias y credibilidad profesional.

Resultados de Aprendizaje

Al completar este curso, podrás:

  • Explicar las leyes PBC españolas y su supervisión.
  • Identificar vulnerabilidades inmobiliarias y de activos valiosos.
  • Analizar compradores corporativos, titularidades reales y pagos sospechosos.
  • Aplicar controles PBC durante la verificación de identidad.
  • Evaluar fondos, patrimonio, PEP, sanciones y riesgos geográficos.
  • Valorar operaciones sospechosas que requieran examen especial y comunicación.

Información sobre la Certificación

Información sobre la Certificación

Demuestra tus conocimientos PBC con confianza

Al completar el curso, el alumno recibirá un Certificado de Finalización de Spanish Compliance Institute.

El certificado reconoce formación estructurada sobre PBC y delitos financieros. También incluye KYC, diligencia, riesgos, monitorización y requisitos regulatorios.

Puede reforzar tu perfil ante empleadores y clientes. No supone homologación, licencia ni reconocimiento regulatorio.

Plan de Estudios

1

Módulo 01: Riesgo de Lavado de Dinero y Delitos Financieros en España

4 • 1 horas

  • Delitos Financieros y Productos de Origen Delictivo
  • Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo
  • GAFI, Normas de la UE y el Papel de España en la Prevención del Lavado de Dinero
  • Ley 10 2010, SEPBLAC y Responsabilidad Penal
2

Módulo 02: Debida Diligencia del Cliente y Controles de Riesgo

4 • 1 horas

  • Perfil de Riesgo del Cliente por Sector
  • KYC, DNI Digital e Incorporación Remota de Clientes
  • Titularidad Real y Mapeo del Control
  • Debida Diligencia Reforzada y Revisión de PEP
3

Módulo 03: Monitoreo, Reporte y Control de Sanciones

4 • 1 horas

  • Monitoreo de Transacciones y Revisión Especial
  • Reporte a SEPBLAC y Reglas contra la Revelación Indebida
  • Detección de Sanciones y Congelación de Activos
  • Fraude, Delito Fiscal y Señales de Alerta en Operaciones Comerciales
4

Módulo 04: Gobernanza AML y Disciplina de Auditoría

4 • 1 horas

  • Formación Anual y Evidencia de Cumplimiento
  • Órgano de Control Interno y Matrices de Riesgo
  • Expedientes Unificados de Clientes y Conservación de Registros
  • Revisión por Experto Externo y Remediación
5

Módulo 05: Finanzas Digitales y AML Transfronterizo

4 • 1 horas

  • MiCA, CNMV y Cumplimiento de CASP
  • Controles de Riesgo de Criptoactivos y Billeteras Digitales
  • Alineación de Datos de Pago y Reporte Fiscal
  • Monitoreo con IA, GDPR y Supervisión de AMLA
6

Examen Simulado

1 • 30 minutos

  • Examen Simulado - Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Delincuencia Financiera
7

Examen Final

1 • 30 minutos

  • Examen Final - Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Delincuencia Financiera

Requisitos

  • No se requiere experiencia previa en prevención del blanqueo.
  • Profesionales de cumplimiento aprovecharán mejor el enfoque regulatorio español.
  • Necesitarás ordenador, tableta o smartphone actualizado.
  • Se requiere conexión estable para estudiar sin interrupciones.

This Course Includes

  • Aproximadamente seis horas de aprendizaje online autónomo
  • Guía práctica sobre riesgos PBC y delitos financieros
  • Contexto regulatorio español y europeo relevante
  • Ejemplos profesionales y escenarios PBC aplicados
  • Comprobaciones de conocimiento y preparación evaluativa
  • Simulacro y examen final
  • Certificado de Finalización

Formación relacionada: Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales para Inmobiliario y Bienes de Lujo

¿Por Qué Elegirnos?

Spanish Compliance Institute ofrece formación práctica y orientada profesionalmente. El contenido conecta normativa, riesgos y decisiones laborales reales.

  • Aplicación práctica: Trabaja controles PBC mediante escenarios realistas.
  • Contexto español: Conecta formación con normativa española relevante.
  • Preparación europea: Incorpora reformas previstas desde 2027. (EUR-Lex)
  • Aprendizaje flexible: Estudia online según tu disponibilidad profesional.
  • Evaluación estructurada: Refuerza conocimientos antes del examen final.
  • Certificado incluido: Documenta la finalización de tu formación.

Oportunidades Profesionales

Este curso apoya perfiles vinculados con delitos financieros.

  • Analista de Cumplimiento PBC
  • Analista de Delitos Financieros
  • Analista KYC y Diligencia Debida
  • Responsable de Cumplimiento PBC
  • Técnico de Cumplimiento Normativo
  • Analista de Riesgos y Controles
  • Especialista de Cumplimiento Inmobiliario

La formación puede apoyar tu desarrollo profesional. No garantiza empleo, promoción ni condición profesional regulada.

More About This Course

¿Qué es la formación en prevención del blanqueo?

Esta formación explica controles contra actividades financieras ilícitas. Conecta obligaciones legales con decisiones prácticas sobre riesgo.

El curso aborda identificación, monitorización, escalado y conservación documental. También estudia diligencia debida y controles reforzados.

¿A quién se dirige este curso?

Resulta relevante para profesionales que gestionan riesgos financieros.

  • Responsables de cumplimiento que gestionan políticas y comunicaciones.
  • Profesionales inmobiliarios que revisan clientes, pagos y titularidades.
  • Comerciantes de lujo que evalúan procedencia y riesgos.
  • Analistas KYC que verifican identidad y titularidad real.
  • Equipos de riesgo que revisan operaciones de mayor exposición.
  • Directivos responsables de controles, formación y preparación supervisora.
  • Profesionales que desean especializarse en delitos financieros.

La Ley 10/2010 incluye profesionales inmobiliarios entre sujetos obligados. (BOE)

¿Qué cubren los controles PBC y KYC?

Los controles PBC verifican identidad, titularidad y coherencia documental. El curso aborda fondos, patrimonio, PEP, sanciones y países.

También incorpora verificación digital, monitorización y supervisión humana.

¿Por qué importan los fallos de control PBC?

Los controles débiles pueden ocultar pagos y titularidades inusuales. SEPBLAC realizó 353 actuaciones supervisoras durante 2024. Esa cifra representó un crecimiento anual del 23%. (sepblac.es)

Una PBC sólida mejora decisiones, evidencias y escalado interno. Aprender estos controles reduce errores operativos evitables.

Preguntas Frecuentes

Es de nivel intermedio, aunque no exige experiencia previa. La duración estimada es de seis horas.

Los módulos avanzan progresivamente hacia controles digitales.

No. Las normas británicas no sustituyen el marco español. España aplica su propia normativa PBC nacional y europea. (BOE)

La Ley 10/2010 estructura la prevención española. El Real Decreto 304/2014 desarrolla su aplicación reglamentaria. (BOE)

Sí. Incluye identificación, titularidad real, fondos y diligencia reforzada. También cubre verificación digital, monitorización y supervisión humana.

No. El certificado confirma la finalización del curso. No proporciona licencia, homologación ni aprobación regulatoria.

El Reglamento 2024/1624 aplicará generalmente desde julio de 2027. AMLA asumirá supervisión directa seleccionada desde 2028. (EUR-Lex)

Compartir Este Curso