{"product_id":"practical-anti-money-laundering-framework-spain","title":"Marco Práctico AML en España: Prevención del Blanqueo de Capitales","description":"\u003cp class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003e\u003cstrong\u003eConstruye un Programa AML Sólido para Empresas en España\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003eFormación online práctica y específica para España, dirigida a responsables de cumplimiento, directores financieros, asesores legales y empresarios que necesitan implantar un marco AML real, no solo marcar una casilla.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003e\u003cstrong\u003eAlineado con la Ley 10\/2010 y el Real Decreto 304\/2014\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003e\u003cstrong\u003e5 módulos\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003e\u003cstrong\u003eCertificado de finalización\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003e\u003cstrong\u003eOnline y a tu ritmo\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003eLa mayoría de las empresas en España están a una inspección de una falla grave de cumplimiento.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003eEl SEPBLAC está intensificando los controles. Las sanciones por incumplir la Ley 10\/2010 pueden alcanzar importes muy elevados. Sin embargo, muchas empresas siguen dependiendo de políticas obsoletas, personal sin formación o un manual de cumplimiento que nadie consulta.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003eSi tu empresa opera en alguno de estos ámbitos, eres un\u003cspan\u003e\u0026nbsp;\u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003esujeto obligado\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e\u0026nbsp;\u003c\/span\u003ey debes actuar ya:\u003c\/p\u003e\n\u003cul class=\"marker:text-quiet list-disc pl-8\"\u003e\n\u003cli class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [\u0026amp;\u0026gt;p]:pt-0 [\u0026amp;\u0026gt;p]:mb-2 [\u0026amp;\u0026gt;p]:my-0\"\u003e\n\u003cp class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003eOperaciones inmobiliarias.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [\u0026amp;\u0026gt;p]:pt-0 [\u0026amp;\u0026gt;p]:mb-2 [\u0026amp;\u0026gt;p]:my-0\"\u003e\n\u003cp class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003eServicios profesionales: legal, contabilidad y asesoría fiscal.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [\u0026amp;\u0026gt;p]:pt-0 [\u0026amp;\u0026gt;p]:mb-2 [\u0026amp;\u0026gt;p]:my-0\"\u003e\n\u003cp class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003eRetail o logística con movimientos de efectivo de alto valor.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [\u0026amp;\u0026gt;p]:pt-0 [\u0026amp;\u0026gt;p]:mb-2 [\u0026amp;\u0026gt;p]:my-0\"\u003e\n\u003cp class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003eCriptoactivos o pagos digitales.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [\u0026amp;\u0026gt;p]:pt-0 [\u0026amp;\u0026gt;p]:mb-2 [\u0026amp;\u0026gt;p]:my-0\"\u003e\n\u003cp class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003eRelaciones transfronterizas con proveedores o clientes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003e\u003cstrong\u003eLa ignorancia no es una defensa legal. Un marco AML práctico sí lo es.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"my-2 [\u0026amp;+p]:mt-4 [\u0026amp;_strong:has(+br)]:inline-block [\u0026amp;_strong:has(+br)]:pb-2\"\u003eSi quieres, te lo convierto ahora en una versión más corta, más comercial, o más SEO para la página.\u003c\/p\u003e","brand":"Spanish Compliance Institute","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53246027596123,"sku":null,"price":65.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0963\/1118\/1659\/files\/AMLFramework.webp?v=1780470397","url":"https:\/\/spanishcomplianceinstitute.com\/es-spanish\/products\/marco-practico-prevencion-blanqueo-capitales-espana","provider":"Spanish Compliance Institute","version":"1.0","type":"link"}