{"product_id":"fraud-management-aml-compliance-course","title":"Gestión del Fraude y Cumplimiento AML","description":"\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eLos riesgos de fraude y blanqueo de capitales son cada vez más complejos. Los delincuentes utilizan canales digitales, estructuras de propiedad oculta, manipulación de pagos, ingeniería social, criptoactivos, entidades offshore y transacciones transfronterizas para explotar organizaciones y sistemas financieros.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eEl curso \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eGestión del Fraude y Cumplimiento AML\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e ayuda al alumno a comprender cómo funciona el crimen financiero, cómo se conectan el fraude y el blanqueo de capitales, y cómo las empresas pueden fortalecer sus controles de detección, escalamiento, investigación y prevención.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eEste curso está diseñado para responsables de cumplimiento, equipos AML, analistas de fraude, equipos financieros, profesionales de riesgo, auditores internos, equipos legales, responsables de operaciones, equipos de onboarding de clientes, equipos de pagos y profesionales encargados de detectar o prevenir la exposición al crimen financiero dentro de una organización.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eA lo largo de 14 horas de formación online, el alumno estudiará métodos modernos de crimen financiero, el marco AML de España, expectativas de SEPBLAC, diligencia debida del cliente, KYC, beneficiario final, clientes de alto riesgo, PEP, señales de alerta, monitoreo de transacciones, detección de actividad sospechosa, esquemas de fraude, amenazas digitales, ingeniería social, riesgos vinculados a criptoactivos, evasión de sanciones, fraude interno, investigaciones, reportes de denunciantes y cultura AML.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eEste curso ofrece una comprensión práctica y orientada al negocio sobre gestión del fraude y controles AML para ayudar al alumno a reconocer señales de alerta, apoyar investigaciones, mejorar la conciencia sobre reportes y contribuir a sistemas más sólidos de prevención del crimen financiero.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u0026nbsp;\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 dir=\"ltr\"\u003e\u003cstrong\u003eCurriculum Summary\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cdiv dir=\"ltr\" align=\"left\"\u003e\n\u003ctable style=\"width: 100.631%; height: 1227px;\"\u003e\u003ccolgroup\u003e\u003ccol width=\"237\" style=\"width: 41.3038%;\"\u003e\u003ccol width=\"371\" style=\"width: 58.4254%;\"\u003e\u003c\/colgroup\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr style=\"height: 35.5966px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"height: 35.5966px;\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cb id=\"docs-internal-guid-f85b121d-7fff-21f0-e488-07bc9ee37b9d\"\u003e\u003cspan\u003eMódulo \u003c\/span\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"height: 35.5966px;\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eTemas clave\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 184.801px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"height: 184.801px;\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eMódulo 01: Dentro del Mundo del Crimen Financiero y el Riesgo AML\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"height: 184.801px;\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eCómo los defraudadores modernos explotan los sistemas financieros y las organizaciones\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eEl ciclo de vida del blanqueo de capitales desde el delito hasta la legitimación\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eEl marco AML de España, SEPBLAC y los requisitos regulatorios\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eDebilidades organizacionales comunes que facilitan el crimen financiero\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cb id=\"docs-internal-guid-d4bc7c13-7fff-1b28-71e8-f2858e2ad1dd\"\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 184.801px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"height: 184.801px;\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eMódulo 02: Diligencia Debida del Cliente y Gestión de Clientes de Alto Riesgo\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"height: 184.801px;\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eConstrucción de perfiles efectivos de clientes mediante KYC y evaluación de riesgos\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eTransparencia del beneficiario final y estructuras de control ocultas\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003ePersonas políticamente expuestas, clientes de alto riesgo y señales de alerta\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eDiligencia debida reforzada para relaciones complejas y de mayor riesgo\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003cb id=\"docs-internal-guid-4498e21b-7fff-6eed-f324-389d9b8cfe97\"\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 184.801px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"height: 184.801px;\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eMódulo 03: Detección de Actividad Sospechosa y Patrones de Crimen Financiero\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"height: 184.801px;\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eMonitoreo de transacciones y análisis de comportamiento para la detección de riesgos\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eIdentificación de indicadores de blanqueo de capitales en las actividades del cliente\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\" role=\"presentation\"\u003e\u003cspan\u003eInvestigación de alertas, procedimientos de escalamiento y gestión de casos\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eReporte de transacciones sospechosas y responsabilidades de inteligencia financiera\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cb id=\"docs-internal-guid-26b58514-7fff-c551-8eb8-345584ceafc4\"\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 184.801px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"height: 184.801px;\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eMódulo 4: Esquemas de Fraude, Amenazas Digitales y Manipulación Criminal\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"height: 184.801px;\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli role=\"presentation\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eRobo de identidad, toma de control de cuentas y fraude por suplantación de clientes\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli role=\"presentation\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eFraude en pagos, compromiso de correo electrónico empresarial y engaños financieros\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli role=\"presentation\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eTécnicas de ingeniería social y explotación de la vulnerabilidad humana\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli role=\"presentation\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eUso de análisis de datos y tecnología para la detección de fraude\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cb id=\"docs-internal-guid-5e2bcb3b-7fff-1896-ae44-6a1afcd93234\"\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 224.006px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"height: 224.006px;\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eMódulo 5: Sectores de Alto Riesgo, Amenazas Emergentes y Técnicas de Blanqueo\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"height: 224.006px;\"\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli role=\"presentation\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eRiesgos de blanqueo en bienes raíces, estructuras corporativas y comercio internacional\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli role=\"presentation\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eCriptomonedas, activos virtuales y exposición al crimen financiero digital\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli role=\"presentation\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eFinanciación del terrorismo, evasión de sanciones y amenazas transfronterizas\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli role=\"presentation\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eTendencias emergentes de fraude que están transformando el panorama del crimen financiero en Europa\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr style=\"height: 184.801px;\"\u003e\n\u003ctd style=\"height: 184.801px;\"\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eMódulo 06: Gobernanza del Fraude, Investigaciones y Excelencia en Cumplimiento\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003ctd style=\"height: 184.801px;\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli role=\"presentation\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eDiseño de controles internos efectivos y marcos de prevención del fraude\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli role=\"presentation\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eGestión del fraude interno, mala conducta y reportes de denunciantes\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli role=\"presentation\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eRealización de investigaciones de crimen financiero y revisiones basadas en evidencia\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli role=\"presentation\" dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eConstrucción de una cultura AML sostenible a través del liderazgo y la responsabilidad\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cb id=\"docs-internal-guid-db2c2a69-7fff-65f1-5b95-05fd5791c142\"\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Spanish Compliance Institute","offers":[{"title":"Default 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