Curso antisoborno y anticorrupción | ISO 37001

El curso antisoborno y anticorrupción aborda un riesgo serio de gobernanza y cumplimiento para organizaciones que operan en España y la Unión Europea. El soborno, los conflictos de interés, una diligencia debida débil, la falta de evidencias, los canales internos ineficaces y el riesgo de terceros no gestionado pueden exponer a las empresas a responsabilidad penal corporativa, revisión regulatoria, daño reputacional, dudas sobre la responsabilidad de los administradores, pérdida de oportunidades comerciales y deterioro de la confianza de las partes interesadas. En España, la responsabilidad penal de las personas jurídicas está estrechamente vinculada al artículo 31 bis del Código Penal, mientras que los controles anticorrupción también se relacionan con la Ley 2/2023, las expectativas de la Fiscalía, UNE 19601 e ISO 37001.

Este curso ayuda al alumno a comprender cómo funcionan los controles antisoborno y anticorrupción en un contexto profesional de España y la UE. Cubre responsabilidad penal corporativa, deberes de administradores, delitos de soborno, corrupción pública y privada, estructura del sistema ISO 37001, responsabilidad del liderazgo, control de riesgos, diligencia debida, integración con UNE 19601, gobernanza de cumplimiento, sistemas de evidencia, Ley 2/2023, sistema AIPI, expectativas de la Fiscalía y estrategia de defensa. Está diseñado para profesionales que necesitan conciencia práctica sobre prevención del soborno, compliance penal, evidencia de gobernanza, canales internos y gestión del riesgo de corrupción.

¿Qué es un curso antisoborno y anticorrupción?

Un curso antisoborno y anticorrupción es una formación profesional estructurada centrada en prevenir, detectar, escalar, documentar y gestionar riesgos de soborno y corrupción mediante conocimiento legal, sistemas de cumplimiento, controles internos, diligencia debida y evidencias de gobernanza.

El alumno estudia cómo afecta la responsabilidad penal corporativa española a las organizaciones, cómo pueden surgir delitos de soborno en contextos públicos, privados e internacionales, y cómo ISO 37001 puede apoyar un sistema de gestión antisoborno. El curso también explica cómo las estructuras de compliance penal alineadas con UNE 19601, los sistemas internos de información, la supervisión del liderazgo y la documentación probatoria ayudan a demostrar disciplina de control.

Esta formación es relevante porque el cumplimiento antisoborno no se limita a políticas escritas. Requiere compromiso de la dirección, responsabilidades claras, evaluación de riesgos, diligencia debida sobre terceros, canales internos, formación, conservación de evidencias, preparación ante investigaciones y una cultura en la que las alertas puedan comunicarse con seguridad. Sin estos elementos, una organización puede tener dificultades para demostrar que su modelo de cumplimiento era activo, proporcional, supervisado y capaz de prevenir conductas indebidas.

¿A quién va dirigido este curso antisoborno y anticorrupción?

Este curso es adecuado para profesionales y organizaciones vinculados al cumplimiento, la gobernanza, los riesgos, el área jurídica, auditoría, compras, canales internos, defensa corporativa o controles anticorrupción.

• Responsables de cumplimiento y equipos de compliance penal que necesitan conciencia práctica sobre controles antisoborno, artículo 31 bis, integración UNE 19601, principios ISO 37001, sistemas de evidencia y preparación defensiva.
• Administradores, alta dirección y responsables de gobernanza que necesitan comprender rendición de cuentas, deberes de supervisión, conceptos de culpa, canales internos y gobernanza anticorrupción.
• Profesionales jurídicos y de asuntos corporativos que apoyan investigaciones internas, preparación de defensa, diseño de políticas, revisión de terceros, procedimientos de comunicación y documentación de gobernanza.
• Responsables de riesgos y equipos de control interno que evalúan exposición al soborno, brechas de control, evidencias de diligencia debida, riesgo de terceros y prioridades de remediación.
• Auditores internos y profesionales de aseguramiento que revisan sistemas de cumplimiento, controles antisoborno, trazabilidad, canales internos, registros de formación y evidencias de gestión.
• Equipos de compras, ventas y desarrollo de negocio que pueden enfrentarse a regalos, hospitalidad, intermediarios, interacción con el sector público, licitaciones y exposición a corrupción privada.
• Equipos de RR. HH. y responsables de canales internos que apoyan sistemas de información, protección del informante, cultura de comunicación segura y documentación disciplinaria.
• Alumnos orientados a su carrera profesional que se preparan para funciones en cumplimiento, anticorrupción, operaciones jurídicas, gobierno corporativo, gestión de riesgos, auditoría interna o ética empresarial.

¿Qué cubre este curso sobre ISO 37001 y anticorrupción?

El curso cubre las bases legales, de gobernanza y de sistema de gestión para prevenir el soborno y la corrupción en España y la Unión Europea. Comienza con la responsabilidad penal corporativa en España, incluyendo el modelo de responsabilidad, el artículo 31 bis, el deber de los administradores y el concepto de culpa organizativa. Después, el alumno estudia la normativa antisoborno española, incluidos los delitos de soborno, la corrupción pública, la corrupción privada y las normas internacionales.

El currículo detallado aparece más adelante en esta página. El alumno estudia el sistema ISO 37001, la estructura de la norma, el papel del liderazgo, el control de riesgos, la diligencia debida, la integración UNE 19601, los modelos de cumplimiento, la alineación con ISO, la estructura de gobernanza, los sistemas de evidencia, la Ley 2/2023, el sistema AIPI, la perspectiva de la Fiscalía y la estrategia de defensa. El curso conecta la gestión antisoborno con el compliance penal, la comunicación interna, la evidencia de control y la responsabilidad organizativa práctica.

Resumen del currículo

¿Qué riesgos genera un control antisoborno débil?

Unos controles antisoborno débiles pueden afectar a la exposición a responsabilidad penal corporativa, la rendición de cuentas de los administradores, la integridad en compras, la gestión de terceros, la comunicación interna, la confianza de empleados, la credibilidad en licitaciones, la preparación ante auditorías y la reputación de la organización. El artículo 31 bis del Código Penal es central para la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado analiza el modelo de responsabilidad de la persona jurídica tras la reforma de ese artículo.

La gobernanza anticorrupción también se ve influida por las expectativas sobre canales internos y protección del informante. La Ley 2/2023 regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y el Real Decreto 1101/2024 aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.

ISO 37001 proporciona requisitos y orientación para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión antisoborno, mientras que UNE 19601 se utiliza en España como referencia de sistemas de gestión de compliance penal.

Este curso favorece la capacidad práctica, la confianza profesional, la preparación para el entorno laboral y la conciencia de cumplimiento anticorrupción. Ayuda al alumno a reconocer riesgos de soborno y corrupción, conectar obligaciones legales con controles de sistema de gestión, apoyar el cumplimiento basado en evidencias, reforzar la diligencia debida, mejorar la conciencia sobre canales internos y contribuir a una cultura de integridad defendible.